Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML)

AML-Compliance meistern – in jeder Phase des Kundenlebenszyklus

Halten Sie kritische Arbeitsabläufe mit maximaler AML-Risikotransparenz in Gang.

Geldwäsche ist kein Verbrechen ohne Opfer

Wir alle spielen eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung der Geldwäsche, die durch Verbrechen wie Drogenhandel, Betrug, moderne Sklaverei, Cyberkriminalität und Korruption verursacht wird.

Diese Aktivitäten fügen ihren Opfern großes Leid zu, und es wird geschätzt, dass jedes Jahr zwischen 2 und 5 % des weltweiten BIP gewaschen werden¹. Indem wir den Fluss illegaler Gelder unterbrechen, können wir den durch diese Straftaten verursachten Schaden mindern.

Wir unterstützen Organisationen nicht nur bei der Einhaltung von Vorschriften, sondern helfen ihnen auch bei der Zerschlagung der Finanznetzwerke, die diese kriminellen Unternehmen unterstützen.

Sehen Sie, wie wir helfen können

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Komplexe Risiken der Geldwäschebekämpfung (AML) und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT) sicher handhaben

Die Einhaltung von AML/CFT-Vorschriften ist nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung, sondern auch eine geschäftliche Notwendigkeit.

Wenn Sie nicht entschlossen gegen Finanzkriminalität vorgehen, kann dies den Ruf Ihres Unternehmens, Ihre Geschäftstätigkeit und das Vertrauen Ihrer Kunden ernsthaft gefährden.

LexisNexis® Risk Solutions bietet robuste AML/CFT-Lösungen, die sich nahtlos in Ihre Systeme integrieren lassen und die nötigen Einblicke und Werkzeuge bieten, um globale Compliance-Herausforderungen zu bewältigen und proaktiv auf gesetzliche Änderungen und potenzielle Bedrohungen zu reagieren.

Kontakt

Unsere fortschrittlichen Lösungen zur Einhaltung von AML/CFT und Finanzkriminalität ermöglichen es Unternehmen und Finanzinstituten, Risiken effektiv zu verwalten und gleichzeitig den regulatorischen Anforderungen voraus zu sein.

Durch den Einsatz modernster globaler Risikoanalysen, fortschrittlicher Analytik und Automatisierung liefern unsere Tools eine 360-Grad-Sicht auf potenzielle Risiken.

Diese Lösungen rationalisieren Prozesse wie Trade Compliance, Transaktionsüberwachung und Customer Due Diligence, reduzieren Fehlalarme und ermöglichen es Compliance-Teams, sich auf echte Bedrohungen zu konzentrieren.

Mit einer ausgewogenen Mischung aus Effizienz und Präzision helfen wir Ihnen, Ihr Unternehmen zu schützen, ohne die Kundenerfahrung zu beeinträchtigen.

LexisNexis® Bridger Insight® XG

LexisNexis® RiskNarrative®

Unsere erweiterte AML/CFT-Suite

LexisNexis® Risk Solutions bietet durchgängige, flexible Lösungen, die sich an Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen und Risikotoleranzen anpassen.

Unsere Tools helfen Ihnen dabei, Ihre Compliance-Strategie im Hinblick auf die wichtigsten regulatorischen Anforderungen wie den Bank Secrecy Act, die FATF-Empfehlungen, die EU-Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche und andere AML/CFT-Vorschriften zu stärken, damit Sie die regulatorischen Erwartungen erfüllen und auf einem wettbewerbsorientierten globalen Markt erfolgreich sein können.

Globaler Datenzugang

Nutzen Sie unsere umfangreichen Datenbanken mit wichtigen behördlichen Listen, erweiterten Daten zu Sanktionen und politisch exponierten Personen (PEPs) sowie negativen Medienberichten, um sich einen umfassenden Überblick über potenzielle Risiken zu verschaffen.

Anpassbar und skalierbar

Passen Sie die Tools an Ihr Risiko an.

Integrierte Systeme

Integrieren Sie Screening und Überwachung nahtlos in Ihre Abläufe für ein effizientes Risikomanagement.

Bewährte Erfolgsbilanz

45 der 50 größten Banken der Welt vertrauen auf unsere Zuverlässigkeit, die sich auf mehr als 20 Jahre Erfahrung stützt.

Die wichtigsten Vorteile unserer AML-Compliance-Lösungen:

Effektive Erkennung

Identifizierung von Unternehmen und Personen mit höherem Risiko, die eine verstärkte Sorgfaltsprüfung erfordern.

Optimierte Integration

Unsere Tools sind für eine nahtlose Integration konzipiert, so dass wichtige Arbeitsabläufe nicht unterbrochen werden und Sie sich auf die wichtigsten Geschäftsziele konzentrieren können.

Erweiterte Risikoaufklärung

Greifen Sie auf branchenführende globale Risikodaten zu, einschließlich detaillierter Einblicke in Sanktionen, politisch exponierte Personen (PEPs) und negative Medien, um Compliance-Risiken wirksam zu mindern.

Effiziente Compliance-Workflows

Automatisieren Sie das Screening und optimieren Sie Ihre Compliance-Prozesse mit ausgefeilten Technologien für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, um Fehlalarme zu reduzieren und die Entscheidungseffizienz zu erhöhen.

Verbessertes Symbol für das Kundenlebenszyklus-Management

Verbessertes Customer Lifecycle Management

Von der ersten Due-Diligence-Prüfung bis hin zur laufenden Überwachung unterstützen unsere Lösungen jede Phase des Kundenlebenszyklus und sorgen für mehr Transparenz und betriebliche Effizienz.

Unterstützen Sie Ihr Unternehmen

Mit LexisNexis® Risk Solutions können Sie sich auf strategisches Wachstum konzentrieren und darauf vertrauen, dass Ihre AML/CFT-Prozesse sowohl effizient als auch gesetzeskonform sind.

Schließen Sie sich der Vielzahl von Unternehmen auf der ganzen Welt an, die darauf vertrauen, dass wir ihre Abläufe rationalisieren und gleichzeitig die Einhaltung strenger internationaler Vorschriften sicherstellen. Ganz gleich, ob Sie ein kleines Unternehmen oder ein großes Finanzinstitut sind, unsere Lösungen sind so konzipiert, dass sie Ihre Interessen schützen und Ihre Leistung optimieren.

Setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung, um herauszufinden, wie unsere personalisierten Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche Ihre Bemühungen um die Einhaltung von Vorschriften unterstützen und die Expansion Ihres Unternehmens in neue Märkte fördern können.

Sehen Sie, wie wir helfen können